公司和董事会的缠住部件都抵押权了我的真实目录。、真实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或主修的忽略。

特殊立刻的

1、在这次同伴大会上没被拒绝或被抛弃的人或事物该法案的境况。。

2、同伴大会如同没关涉公关靠判定击败。。

一、讨论会用电话通知与列席

1、用电话通知工夫:

(1)现场讨论会工夫:它于2016年1月15日14:00进行。

(2)广播网开票工夫

深圳证券交易网上开票的详细工夫:2016年1月15日9:30、11:30:13:00至15:00;

Shenz经过广播网开票零碎开票的详细工夫:2016年1月14日15:00至2016年1月15日15:00时间的恣意工夫。

2、工作场地会场:江苏农艺家畜股份有限公司(以下缩写“公司”)办公楼二楼东讨论会室

3、用电话通知铅字:现场开票与广播网开票的混合

4、用电话通知人:公司六年级届董事会

5、报幕员:公司董事长胡尔广老百姓

6、这次讨论会的聚集适合顾虑金科玉律的资历。、行政规章、必须穿戴的、公司的标准化排成一行行走和规章。

7、普通18名同伴接合点同伴大会,代表股370,202,071股,公司有开票权的家畜总额为1份。,418,803,318股的。

流行:列席讨论会的同伴和同伴获批准的证书,代表家畜369,995,661股,有公认的公司的家畜总额;接合点广播网开票的同伴13人,代表家畜206,410股,有公认的公司的家畜总额。

8、公司董事的偏微商、监事、高级管理全体职员和出席或知道列席或接合点讨论会。。

二、对请求的决议

同伴大会采取现场开票相混合的决议方法,经过照顾经过以下法案:

照顾和经过石家庄建交请求。

决议产物:核准370,130,771股,这次讨论会无效公认的家畜总额;反31,600股,这次讨论会无效公认的家畜总额;弃权39,700股,这次讨论会无效公认的家畜总额。

中小出资者(这次讨论会除外)、监事、高级管理全体职员而且独立或许咨询有效公司5%再家畜的同伴除非的静止同伴)决议境况:核准391,610股,中小企业有效无效开票权总额的财务主管处置;反31,600股,中小企业有效无效开票权总额的财务主管处置;弃权39,700股,中小企业有效无效开票权总额的财务主管处置。

同伴大会照顾的请求通行无效经过。。江苏稍微移动集团股份有限公司的股份同伴,并就《使用着的让石家庄江淮引擎股份有限公司100%股权的请求》投赞成者,执行完其于2015年12月25日接纳的“将列席公司照顾《使用着的让石家庄江淮引擎股份有限公司100%股权的请求》的同伴大会,并就《使用着的让石家庄江淮引擎股份有限公司100%股权的请求》投赞成者”。

三、辅导员发行物的法度微量书

1、法度公司名称:江苏易正法度公司

2、辅导员姓名:张步照、蒋艺

3、结论性微量:公司同伴大会的聚集、用电话通知顺序适合法度、行政规章、必须穿戴的、标准化排成一行行走和《公司条例》的规则,列席讨论会全体职员及讨论会用电话通知人的资历均合法无效,这次讨论会决议顺序、开票产物无效和无效。

四、备查排成一行行走

1、公司宁愿暂时同伴大会靠判定击败;

2、2016年度宁愿暂时同伴大会的法度微量。

江苏农艺家畜股份有限公司

董事会

二 一六年正十六日