奥拓电子:第二份食物届董事会第十二次国会公报

    包装加密:002587             包装约分:奥拓电子            公报编号:2014-015

深圳奥托电子分配有限公司

第二份食物届董事会第十二次国会公报

公司和董事会全体的船员包管A的事实。、准确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的宣布或有意义的忽略。

2014年4月3日,深圳奥托电子分配有限公司(以下约分“公司”)第二份食物届董事会在深圳南山区高新技术工业区南区T2栋A6-B公司国会室进行了第十二次国会。使活跃已于2014年3月24日以专人维修服务或电子邮件的方法维修服务入席董事。这次国会应占董事会的8。,致董事8(董事段中修饰离任),准许付托董事李毅修饰列席这次国会付诸表决),庆祝中华人民共和国公司条例及对立面法度、行政规章、标准化提出适用和答案的使关心规则。国会由主席掌管传唤,。厕委任的董事考虑并经过了

一、《上<公司 2013 年度行政经理加工语句>的可取之处》

可以8票;0票反;0票弃权。

二、《上<公司 2013 年度董事会加工语句>的可取之处》

《公司 2013 年度董事会加工语句》详见布置通信宣布网站巨潮信息网()上见报的《公司 2013 长年累月度空话》之四个一组之物节。

李亦修饰,该公司的孤独董事、李华雄修饰和崔军修饰分离向董事会指的是了《公司2013 年度孤独董事述职空话》,并将于2013进行的公司年度使合作大会上传唤。。三位独 立 董 事 的 2013 年 度 述 职 报 告 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网()。

可以8票;0票反;0票弃权。

本可取之处尚需指的是公司 2013 年度使合作大会考虑。

三、《上<公司 2013 年度财务决算空话>的可取之处》

公司在2013, 280完成营业支出,200,完成事情获利49,971,上市公司使合作净获利48,127, 元。

可以8票;0票反;0票弃权。

本可取之处尚需指的是公司 2013 年度使合作大会考虑。

四、《上<公司 2013 年度获利分派及本钱公积转增资源预案>的可取之处》

瑞华会计事务所(特别打伙儿)审计,2013 年度归属于上市公司使合作的净获利为 48,127, 元,总公司净获利为49,606, 元。2013年度总公司年度净获利为49,606, 元为基数,提炼物10%法定公积金4,960,元 ,初始未分派获利96,914,后元,减去获利分派21的空话期,840, 元,2013年度使合作可分派的获利为119。,720, 元。

2013 年度获利分派及本钱公积转增资源预案为:拟以公司表示保留或保存时用 2014 年 3 月24 日止总资源 110,505,000股为基,每10股派发现钞分配金2元,现钞分配金报答等同人民币22元,101,000 元;同时以本钱公积金向全体的使合作每 10 股转增 10 股,总增长110,505,000 股,扩大某人的权力后公司资源扩大某人的权力到221,010,000股。

鉴于公司持续使失效股权鼓动,赋予限制性股将扩大某人的权力资源。,同时鉴于优先通过设定一时间期限来统治制性股解锁先决条件的未经过成就到达某事物,公司将如期买卖党派分配,动机增加。。届期公司将依深圳包装交易所《中小事情板通信宣布事情函第33 号》规则之“现钞分赃算术、送红股、固定资产存量变更根本的,苗条的再分派课题。

2013 年度获利分派及本钱公积转增资源预案为董事长吴涵渠修饰建议,该工程与公司业绩的增长相婚配。,现钞分配金不会的动机公司流质不可。。这么,分派工程与公司条例是划一的。、包装法和答案细则的使关心规则,具有墨守法规、合规性、合理性。

孤独董事在使关心事项上的孤独微量。详见布置通信宣布网站巨潮信息网()。

可以8票;0票反;0票弃权。

本可取之处尚需指的是公司2013年度使合作大会考虑。

五、《上<公司 2013 长年累月度空话>及<公司 2013 长年累月度空话摘要>的可取之处》

《 公 司 2013 年 年 度 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网()。

《公司 2013 长年累月度空话摘要》详见布置通信宣布报界《奇纳包装报》和布置通信宣布网站巨潮信息网()。

可以8票;0票反;0票弃权。

本可取之处尚需指的是公司 2013 年度使合作大会考虑。

六、《上<公司 2013 年度募集资产沉淀物与应用条款的专项空话>的可取之处》

《公司 2013 年度募集资产沉淀物与应用条款的专项空话》详见布置通信宣布报界《奇纳包装报》和布置通信宣布网站巨潮信息网()。

孤独董事在使关心事项上的孤独微量。、瑞华会计事务所(特别普通打伙儿)流出的《上公司 2013 年度募集资产沉淀物与应用条款之密押空话》、广发包装分配有限公司使关心公司 2013 年度募集资产沉淀物与应用条款特别打勾微量在布置网站上详细的阐明。。

可以8票;0票反;0票弃权。

本可取之处尚需指的是公司 2013 年度使合作大会考虑。

七、《上<公司 2013 年度亲密的把持评价空话>的可取之处》

《公司 2013 年度亲密的把持评价空话》详见布置通信宣布网站巨潮信息网()。

孤独董事在使关心事项上的孤独微量。、广发包装分配有限公司使关心公司<2013 年度亲密的把持评价空话>特别打勾微量在布置网站上详细的阐明。。

可以8票;0票反;0票弃权。

八、《上<公司 2014 年度财务预算空话>的可取之处》

公司估计2014年总体销售支出同比增长90%,净获利8000万元(净获利未突然成功股权鼓动)。(特别当心:前述的索引绝不代表公司的获利。,将完成不求再进行情规定找头、杂多的要素如经营把联套在车上的成就,有很多无把握、不确定的事物。,请特别关怀金融家。

可以8票;0票反;0票弃权。

本可取之处尚需指的是公司 2013 年度使合作大会考虑。

九、公司董事、高级经营权杖年薪2013元

付诸表决如次:(财产董事开票反他们的薪酬)。

1、公司董事长吴汉去修饰,年薪2013

赵旭峰修饰和吴汉去修饰是使关心董事。,撤销开票。

开票成果:加入6票,反0票,弃权0票。

2、公司副董事长郭伟华2013年度薪酬

开票成果:加入7票,反0票,弃权0票。

3、公司董事兼行政经理沈毅修饰 2013 长年累月度薪酬

开票成果:加入7票,反0票,弃权0票。

4、公司董事赵旭峰修饰,年薪2013

吴汉去修饰和赵旭峰修饰是使关心董事。,撤销开票。

开票成果:加入6票,反0票,弃权0票。

5、公司董事段忠修饰 2013 长年累月度按定量供给

开票成果:加入7票,反0票,弃权0票。

6、邓志鑫修饰,公司前董事,年薪2013

开票成果:加入8票,反0票,弃权0票。

7、公司原董事王鹏修饰 2013 长年累月度按定量供给

开票成果:加入8票,反0票,弃权0票。

8、李亦修饰,该公司的孤独董事 2013 长年累月度按定量供给

开票成果:加入7票,反0票,弃权0票。

9、公司孤独董事李华雄修饰 2013 长年累月度按定量供给

开票成果:加入7票,反0票,弃权0票。

10、崔军,2013,该公司的孤独董事的年度董事

开票成果:加入7票,反0票,弃权0票。

11、公司副行政经理兼董事会书记杨四化修饰 2013 长年累月度按定量供给

开票成果:加入8票,反0票,弃权0票。

12、彭世欣,财务总监,2013年度按定量供给

开票成果:加入8票,反0票,弃权0票。

在内的,公司董事 2013 年度薪酬尚需指的是公司 2013 年度使合作大会考虑。

十、公司董事长及副董事长 2014 年度薪酬分派课题的可取之处》

孤独董事在使关心事项上的孤独微量。详见布置通信宣布网站巨潮信息网()。

董事长吴涵渠修饰和副董事长郭卫华修饰撤销开票。赵旭峰修饰和吴汉去修饰是使关心董事。,撤销开票。

开票成果:加入5票,反0票,弃权0票。

本可取之处尚需指的是公司 2013 年度使合作大会考虑。

十一、2014年度高级经营权杖薪酬分派工程推荐

孤独董事在使关心事项上的孤独微量。详见布置通信宣布网站巨潮信息网()。

董事、行政经理沈毅修饰撤销开票。

开票成果:加入7票,反0票,弃权0票。

十二、上公司改制会计事务所的可取之处

鉴于瑞华会计事务所(特别普通打伙儿)在公司 2013 年度的审计工作中,严格庆祝审计原则,会计师在奇纳,勤劳、失职、公允、成立发布审计微量,表现良好的职业道德和职业道德,加入续聘瑞华会计事务所(特别普通打伙儿)为公司 2014 年度审计机构,就事某年级的学生。

孤独董事在使关心事项上的孤独微量。详见布置通信宣布网站巨潮信息网()。

可以8票;0票反;0票弃权。

本可取之处尚需指的是公司 2013 年度使合作大会考虑。

十三个、苗条的党派募集资产投入使失效预定计划的可取之处

《公司上苗条的党派募集资产使就职定约雇用使失效预定计划的公报》详见布置通信宣布报界《奇纳包装报》和布置通信宣布网站巨潮信息网()。

孤独董事在使关心事项上的孤独微量。和广发包装分配有限公司使关心公司苗条的互插募集资产使就职定约雇用使失效预定计划的专项微量》详见布置通信宣布网站巨潮信息网()。

可以8票;0票反;0票弃权。

十四岁、上公司使用弃置不顾资产买卖库存理财事情的可取之处

《公司上运用自有弃置不顾资产买卖库存金融产品的公报》和孤独董事在使关心事项上的孤独微量。详见布置通信宣布网站巨潮信息网()。

可以8票;0票反;0票弃权。

本可取之处尚需指的是公司 2013 年度使合作大会考虑。

十五个人组成的橄榄球队、回购分配,登记党派限制性股并登记党派分配

《公司上回购登记党派限制性股和登记党派股调动球员的公报》详见布置通信宣布报界《奇纳包装报》和布置通信宣布网站巨潮信息网()。

《公司孤独董事上互插事项的孤独微量》和《广东信达黑色豪门企业上公司回购登记党派限制性股和登记党派股调动球员互插事情的法度微量书》详见布置通信宣布网站巨潮信息网()。

可以8票;0票反;0票弃权。

十六、向库存适用人民币倍数信任驻扎军队的可取之处

奇纳库存分配有限公司分配有限公司深圳用枝形叶脉刺绣花纹装饰适用,000万条信任驻扎军队,某年级的学生的通过设定一时间期限来统治,它是用来开库存认付汇票经过奇纳库存用枝形叶脉刺绣花纹装饰、保函,详细适用以终极审批为按照。。

董事会准许董事长处置公司的事情。、专款、授权、使发誓、融资等专款事项。

可以8票;0票反;0票弃权。

本可取之处尚需指的是公司 2013 年度使合作大会考虑。

十七、《增补物董事会条例草案》

董事会决定委任决定,Cai Fan修饰被加入担负公司的二板董事。,任期由当选而尚未就职的开端失效计算。,董事会第二份食物届国会满期。附件中扩张了Cai Fan修饰的简历。。

董事会中兼差公司高级经营权杖连同由职工代表担负的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。孤独董事对该法案颁发孤独微量,他加入决定Cai Fan修饰为美国COMPAQ电脑公司公司的二板董事。。

可以8票;0票反;0票弃权。

条例草案仍需由使合作大会考虑。。

十八、该可取之处传唤2013届使合作周年纪念日大会。

《公司上传唤 2013 年度使合作大会使活跃的公报》详见布置通信宣布报界《奇纳包装报》和布置通信宣布网站巨潮信息网()。

可以8票;0票反;0票弃权。

本公报。

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董事会

4月3日两个附件:船驶往报考者简历

蔡凡,男,生于1953年5月,奇纳国籍,无海内耐久的居住权,本科学历。宁夏市银川标准局原副处长、深圳质量包管集中性副船驶往、深圳技术监督局副处长、深圳质量经营协会常务理事、书记长、广东质量经营协会常务理事、深圳科学与技术行情技术经营办公室船驶往、广东创造协会董事长、深圳科学技术局局长、深圳科学与技术厅厅长助剂、深圳高新技术使就职授权公司副董事长、副行政经理、深圳情况科学与技术使就职公司董事长、行政经理、深圳风险使就职协会常务理事、副会长。深圳高新技术使就职集团有限公司教会中的任职者商议者。。

表示保留或保存时用眼前,蔡凡修饰未欺骗公司分配;不存在《公司条例》优先百四十七条规则的条款;与公司对立面董事、监事、高管权杖及欺骗公司百分之五再分配的使合作暗中无相干相干;未受过奇纳证监会及对立面使关心部门的处分和包装交易所的惩戒。